Azvi, bajo investigación en España por presuntas comisiones ilegales

La Guardia Civil española abrió una nueva línea de investigación sobre una presunta trama de corrupción vinculada con contratos de obra pública, en la que figura Grupo Azvi, empresa que participa en proyectos de infraestructura en México a través de Construcciones Urales.

La indagatoria involucra a José Luis Ábalos, exministro de Transportes de España, y a quien fuera su asesor, Koldo García, ambos señalados por presuntos pagos de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Las autoridades buscan determinar si parte de esos recursos fue destinada a la adquisición de bienes inmuebles a nombre de personas cercanas al exfuncionario.

Las pesquisas se centran actualmente en Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, quien en abril de 2024 compró un local adaptado como vivienda tipo loft y una plaza de estacionamiento en Vallecas, Madrid, por un monto total de 125 mil euros. Los investigadores analizan si los recursos empleados podrían estar relacionados con posibles comisiones vinculadas a contratos ferroviarios.

Según información difundida por los diarios españoles El País y El Confidencial, De la Torre, de 25 años en ese momento, realizó un pago inicial de 7 mil 500 euros mediante transferencia bancaria y cubrió los 117 mil 500 euros restantes mediante un cheque único, sin recurrir a financiamiento hipotecario. Esta operación despertó el interés de las autoridades al no encontrarse ingresos conocidos que justificaran dichos recursos.

Las sospechas surgieron a partir de mensajes de WhatsApp intercambiados entre Ábalos y Koldo García, incluidos en un informe policial elaborado en marzo de 2025. En esas conversaciones, el exministro habría solicitado apoyo para gestionar un préstamo de 130 mil euros destinado a su pareja. Además, se investigan posibles movimientos financieros hacia cuentas de De la Torre.

Como parte de las diligencias, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el pasado 5 de noviembre la vivienda de Ábalos en Valencia y detuvieron a su pareja. Posteriormente, la mujer fue puesta en libertad, a la espera de una eventual citación judicial.

El operativo también derivó en otras cinco detenciones, entre ellas la de Cristian Corvillo, militante socialista que acompañó a Pedro Sánchez durante algunos recorridos de las elecciones internas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 2017. Las seis personas fueron liberadas posteriormente.

Asimismo, los investigadores solicitaron documentación a Adif, organismo encargado de la infraestructura ferroviaria en España, y a Grupo Azvi. Las actuaciones forman parte de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Azvi informó que colaboró con las autoridades en la entrega de información y expresó su confianza en que las diligencias permitan acreditar la legalidad de sus actuaciones. La compañía mantiene presencia en México mediante Construcciones Urales, firma que ha participado en proyectos como el Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.