Señalamientos por cuenta en Andorra no escalaron a investigación contra Alfredo del Mazo

Sin consecuencias legales para Alfredo del Mazo Maza concluyó el caso relacionado con la cuenta bancaria en Andorra revelada en 2019 por el diario español El País, a pesar de que las operaciones fueron realizadas en un sistema financiero considerado entonces un paraíso fiscal. Información retomada por Reporte Índigo indicó que el asunto tampoco derivó en una investigación penal en México.

La investigación periodística dio a conocer que Del Mazo Maza habría tenido una cuenta bancaria en Andorra que no apareció en sus declaraciones patrimoniales, documentos utilizados para transparentar bienes y propiedades de los funcionarios públicos y supervisar la evolución de su patrimonio.

Posteriormente a negar tener una cuenta en un paraíso fiscal, el entonces gobernador mexiquense reconoció haber tenido una cuenta en esa nación europea cuando era presidente municipal de Huixquilucan, periodo en el que exploró participar en actividades empresariales.

De acuerdo con el reporte original del diario español, depósitos por 1.5 millones de euros, equivalentes entonces a aproximadamente 32 millones de pesos, fueron detectados en la cuenta bancaria localizada. Tras difundirse los señalamientos, Del Mazo Maza declaró: “Sobre la nota publicada por el diario El País, quiero aclarar que rechazo categóricamente tener alguna cuenta bancaria en Andorra. (…) No he omitido ninguna información en mi declaración patrimonial presentada en tiempo y forma”.

Una respuesta más amplia enviada por Alfredo del Mazo Maza al diario español fue difundida el 19 de julio de 2019, donde explicó las razones de la apertura de la cuenta bancaria. “Durante la última parte de mi administración como presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, decidí explorar opciones que me permitieran emprender en alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad pública. En ese momento, exploré la posibilidad de participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operación de estacionamientos públicos”.

En ese mismo posicionamiento, Del Mazo Maza añadió: “Para llevarla a cabo, en su momento se decidió la apertura de la cuenta en el BPA. Reconozco que no fue la mejor decisión abrirla en este lugar. Sin embargo, con el inicio de la nueva administración federal en México en 2012, fui invitado a formar parte de la misma, razón por la cuál, finalmente decidí ya no participar en el proyecto empresarial. Quiero reiterarle que no tengo cuenta alguna en ese país y que he declarado todo aquello que conforma mi patrimonio”.

La Unidad de Inteligencia Financiera descartó abrir una investigación contra el exgobernador, pese a la polémica generada por el hallazgo de la cuenta y los recursos detectados. El 9 de septiembre de 2019, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó: “No tenemos ninguna investigación contra el gobernador Alfredo del Mazo Maza. (…) Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contábamos en este momento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera es que corresponde con lo dicho por el gobernador, es decir se trata de una cuenta que fue aperturada y que se cerró en 2013".

Información relacionada con observaciones pendientes de solventar de la administración encabezada por Del Mazo Maza en el Estado de México también fue publicada recientemente por Reporte Índigo. Según la publicación, aunque el gobierno concluyó en 2023, mantiene observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación superiores a mil millones de pesos.

Con expedientes abiertos posteriormente por la UIF sobre operaciones financieras en paraísos fiscales fue comparado el caso de Alfredo del Mazo. El 15 de noviembre de 2022, la dependencia informó sobre una indagatoria contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, por posibles vínculos con operaciones realizadas en jurisdicciones consideradas de opacidad financiera.

La UIF explicó entonces que el análisis derivó de compromisos internacionales y de las revelaciones de los Pandora Papers. “Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República”, expuso la institución.

Además, la UIF señaló que “el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers”, y agregó que este tipo de operaciones puede relacionarse con corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal.