Más de mil millones de pesos de IVA retenidos por Citibanamex, revela peritaje en caso Oceanografía

Según la revista Proceso, Citibanamex no devolvió más de mil millones de pesos a Oceanografía, correspondientes a facturas que Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó al banco entre 2012 y 2015.

Un peritaje que fue entregado a los juzgados mexicanos indicó que, por motivo de servicios de Oceanografía, Pemex depositó a una cuenta concentradora de Banamex facturas que generaron más de 533 millones de pesos en Impuesto al Valor Agregado de las emitidas en pesos y más de 616 millones de pesos de las generadas en dólares; cantidad que no hay registro de que el banco haya regresado el IVA a la naviera.

Así lo determinó el dictamen pericial contable y fiscal fechado en octubre de 2021 y entregado por Oceanografía al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, según señala Proceso.

El perito revisó 6 mil 357 facturas y desglosó los montos por año. Entre 2012 y 2015 se facturaron 296 millones 154 mil 938 dólares, lo que generó un IVA por 47 millones 384 mil 797 dólares.

“(Hubo) depósitos a la cuenta concentradora de Banamex, no tomados en cuenta ni reportados como un ingreso, pero sí recibidos de PEP y de Oceanografía en la cuenta concentradora señalada específicamente para ello, correspondiente a los meses de octubre de 2012 y hasta abril de 2014, de los cuales Banamex no está reportando como ingreso por parte de PEP la cantidad de 88 mil 692 millones”, señala el peritaje.

En ese mismo periodo se facturaron tres mil 336 millones 967 mil 386 pesos, lo que generó 533 millones 914 mil 781 pesos de IVA.

Así mismo, se señala que “Citibanamex no reportó a las autoridades judiciales los pagos completos que recibió relacionados con Oceanografía. El perito establece que encontró pagos totales por 102 mil 103 millones de pesos, pero Citibanamex sólo reportó la recepción de una mínima parte”

La retención de estos montos ha provocado que Oceanografía demande a Citibanamex por diversos delitos y daños por un total de ocho mil 341 millones de dólares, es decir 168 mil 306 millones de pesos al tipo de cambio actual.

A la demanda, que fue interpuesta en octubre de este año, se le suman otras más de 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos de Oceanografía que demandaron a Citigroup en tribunales estadounidenses por el fraude de mil millones de dólares.

Los inversionistas afectados afirman que el banco tergiversó información y los engañó para que invirtieran en Oceanografía, empresa que luego fue declarada en concurso mercantil.