Impugna reactivación del proceso penal empresario relacionado con el caso García Luna

El empresario Adolfo del Cueto Aramburu, mencionado en la red de presuntos sobornos relacionada con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el expresidente Enrique Peña Nieto, dejó de contar con el beneficio del no ejercicio de la acción penal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo dejó sin efecto, según documentación judicial consultada por Proceso.

Como respuesta a esa determinación, Del Cueto Aramburu promovió un juicio de amparo para impugnar la revocación, luego de que la decisión derivó en la reactivación formal de la carpeta de investigación en su contra.

De acuerdo con los autos del amparo 1033/2025, el 26 de septiembre una autoridad de la FGR dejó sin efectos un acuerdo previo, fechado el 17 de febrero del mismo año, mediante el cual se había determinado no ejercer acción penal en favor del empresario.

Con esa revocación, la indagatoria, cuyo contenido no ha sido hecho público por la autoridad, volvió a quedar activa, aunque permanece bajo reserva de la FGR.

En la documentación judicial se ordena “agregar a los autos el oficio remitido por la agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación C-6, adscrita a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros”, lo que sugiere que la investigación reactivada podría involucrar operaciones de carácter financiero.

Sin embargo, el alcance específico de la indagatoria permanece bajo reserva de la FGR, según se desprende de los documentos revisados por Proceso.

El litigio no está concluido, conforme a un aviso judicial reciente incorporado al expediente. Ese aviso indica que el tribunal colegiado competente admitió el recurso de revisión interpuesto en el juicio de amparo promovido por Del Cueto Aramburu, por lo que el asunto será analizado en segunda instancia.

La admisión del recurso no implica una resolución de fondo, no obstante, mantiene abierta la disputa legal sobre la validez de la revocación del no ejercicio de la acción penal dictada por la FGR.

El tribunal deberá determinar si la autoridad ministerial actuó conforme a derecho al reactivar la carpeta de investigación o si, por el contrario, debe restituirse el beneficio concedido previamente al empresario.

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Tras obtener un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, junto con su socio Natan Wancier Taub, mencionaron a Adolfo del Cueto Aramburu en sus declaraciones ministeriales.

Desde Miami, según esos testimonios, Del Cueto Aramburu operaba mediante la casa de bolsa Bulltick y mantenía relación con Jorge Fernández Moreno, con quien es señalado como intermediario en la canalización de presuntos pagos ilícitos.

De acuerdo con las declaraciones, dichos recursos habrían estado dirigidos a altos funcionarios mexicanos, entre ellos Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, con la finalidad de garantizar la continuidad de contratos públicos a favor de la empresa Nunvav Technologies.

“A finales del 2011 o a principios del 2012, conocimos a los mexicanos Jorge Fernández Moreno (fecha de nacimiento … 1961) y Adolfo Del Cueto Aramburu (fecha de nacimiento… 1974), quienes dirigían una casa de bolsa en Miami llamada Bulltick (anexo 4, correo introductorio). Fernández Moreno y Del Cueto Aramburu nos señalaron que tenían conexiones importantes y acceso directo con la nueva administración de Enrique Peña Nieto”, refieren en su declaración jurada.

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Como resultado de un error operativo ocurrido el 13 de abril de 2012, la Casa de Bolsa Bulltick registró una venta masiva de acciones a un precio ínfimo que provocó una abrupta caída del mercado accionario mexicano; al detectarse el error, la Bolsa Mexicana de Valores revirtió la operación, de monto multimillonario, y la firma solicitó la revocación de su licencia ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Según el Registro Público del Comercio, Adolfo del Cueto aparece como propietario de al menos tres empresas activas en México: Convison 20-20, dedicada a la atención oftalmológica integral y fabricación de insumos médicos; Grupo Hormiga, orientada a servicios de gestión de riesgos y soporte tecnológico para carteras financieras, y Jugui Express, enfocada en la comercialización y mantenimiento de máquinas expendedoras.

El historial mercantil de Del Cueto también consigna su participación en dos sociedades ya liquidadas: Quantek, disuelta en 2010, que prestaba servicios de apoyo para la administración de riesgos financieros, y Emprenda, liquidada en 2025, cuyo objeto era otorgar créditos y préstamos.

Desde Miami, Bulltick mantiene operaciones como agente de bolsa registrado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y como miembro de la Financial Industry Regulatory Authority (FINFRA), la National Futures Association (NFA) y la Securities Investor Protection Corporation (SIPC), de acuerdo con su portal (https://bulltick.com/about-us/).

En un comunicado difundido en septiembre de 2024, la SEC informó la imputación de 11 gestores de inversiones institucionales por no presentar los informes denominados Formularios 13F, exigidos debido a su discreción sobre más de 100 millones de dólares en ciertos valores.

Las 11 firmas resolvieron los cargos de la SEC, entre ellas Bulltick Wealth Management, LLC, a la que se le impuso una sanción de 175 mil dólares.