Empresas mexicanas ligadas a red CLAP vuelven al foco tras caso Alex Saab

Corporativo Kosmos y El Sardinero, empresas mexicanas que durante los últimos años han mantenido contratos millonarios con gobiernos mexicanos, reaparecen bajo la mira luego de la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, considerado durante años el principal operador financiero del régimen de Nicolás Maduro y vinculado al programa de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Más de 4 mil millones de pesos en contratos durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habrían sido obtenidos por empresas de Corporativo Kosmos, propiedad de la familia Landsmanas, según una investigación difundida por Latinus. Los recursos habrían sido adjudicados principalmente a través de Producto Serel y La Cosmopolitana para proveer alimentos a hospitales, comedores y dependencias federales.

Dentro de las cadenas de suministro del programa venezolano CLAP figuraron tanto Producto Serel como La Cosmopolitana, compañías que autoridades estadounidenses relacionaron con un esquema de lavado de dinero y sobreprecios vinculado a Alex Saab.

Operaciones por más de 393 millones de dólares y cerca de 39 mil millones de pesos relacionadas con La Cosmopolitana y otras empresas del grupo empresarial fueron detectadas, de acuerdo con documentos citados por Latinus sobre investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Un empresario mexicano cercano al esquema de Saab continúa bajo observación de autoridades mexicanas y estadounidenses, señala Raymundo Riva Palacio en su columna publicada este viernes en El Financiero; aunque no identifica directamente a Jack Landsmanas Stern, líder de Corporativo Kosmos, hace referencia a un grupo empresarial que controló el suministro alimentario en cárceles mexicanas y después amplió operaciones durante la Cuarta Transformación.

Ahora las indagatorias estadounidenses alrededor de Saab se encuentran vinculadas con la clasificación del llamado Cártel de los Soles como organización terrorista, expone Riva Palacio, situación que habría ampliado las investigaciones hacia empresas y personas relacionadas con la red de negocios del exfuncionario venezolano.

Como uno de los principales operadores logísticos de las cajas CLAP desde México también aparece El Sardinero, empresa de Jorge Carlos Fernández Francés, mencionada en investigaciones de Armando.info, EL PAÍS y reportes de la UIF.

Desde bodegas de El Sardinero ubicadas en el Estado de México se armaban y exportaban despensas destinadas al programa venezolano, según diversos reportajes. La compañía habría operado como integradora de productos alimenticios adquiridos a fabricantes mexicanos para enviarlos posteriormente a Venezuela mediante intermediarios vinculados a Group Grand Limited, firma señalada como pieza central de la estructura financiera de Saab.

Desde 2018, investigaciones periodísticas señalaron que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente la UIF rastrearon operaciones financieras relacionadas con exportaciones de alimentos, sobreprecios y posibles mecanismos de triangulación internacional entre México, Hong Kong y Turquía.

Conforme a la legislación mexicana y bajo contratos legales de exportación, aseguraron haber realizado sus operaciones tanto Corporativo Kosmos como El Sardinero, compañías que públicamente han rechazado cualquier participación en actividades ilícitas.

En medio de un contexto delicado para las relaciones entre México y Venezuela resurgió nuevamente el caso, luego de que Saab fuera entregado otra vez a autoridades estadounidenses y retomaran fuerza las investigaciones sobre las redes empresariales involucradas en el programa CLAP, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción alimentaria ligados al régimen de Maduro.