Demandas contra Citibanamex por 9 mil 341 millones de dólares surgen a raíz del caso Oceanografía

En México y Estados Unidos, Oceanografía y un grupo de 30 inversionistas internacionales presentaron denuncias legales contra Citibanamex, al acusarlo de fraudes valorados en 9 mil 341 millones de dólares. Estas querellas incluyen señalamientos por manipulación financiera y falta de transparencia, lo que habría afectado a la naviera y sus acreedores.

La relación entre Citibanamex y Oceanografía escaló en 2014, cuando el banco acusó a la naviera de un fraude de 400 millones de dólares. Sin embargo, la empresa presentó pruebas que señalan al banco como responsable de un daño financiero mucho mayor, por 8 mil 341 millones de dólares y, según Amado Yáñez, la empresa fue utilizada por el banco como un “chivo expiatorio”.

Los registros financieros de Oceanografía habrían sido manipulados por Citigroup, según una demanda presentada en Estados Unidos por los 30 inversionistas internacionales. Este grupo alega que las distorsiones les llevaron a realizar inversiones fallidas que representaron pérdidas por más de mil millones de dólares.

Las investigaciones periciales en México determinaron que Citibanamex no transfirió ni reportó ingresos de 88 mil 692 millones de pesos provenientes de depósitos realizados por Pemex para Oceanografía. Asimismo, se descubrieron retiros no declarados que alcanzan los 16 mil 465 millones de pesos.

Las irregularidades señaladas podrían derivar en sanciones penales conforme a la Ley de Instituciones de Crédito en México, que sanciona alteraciones en registros. En Estados Unidos, precedentes recientes indicaron sanciones económicas significativas para bancos en casos similares.

Una demanda presentada por Amado Yáñez en Nueva York en 2017 exige a Citigroup 5 mil 200 millones de dólares, al argumentar que el banco facilitó las irregularidades financieras de Oceanografía al involucrarse en la emisión de bonos y la adquisición de activos.

En septiembre pasado, el caso tomó un giro cuando David Cooper, abogado de la parte demandante, solicitó un cambio de juez en Estados Unidos. Según el abogado, la desestimación previa de la demanda fue resultado de una interpretación equivocada de las leyes aplicables.

La demanda afirma que Citigroup administraba fideicomisos, créditos y contratos de Oceanografía, lo que le daba acceso completo a su información financiera. Asimismo, se le señala por proporcionar información incorrecta a los compradores de bonos.

Los litigios contra Citigroup continúan tanto en México como en Estados Unidos, donde la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito examina el caso. Las sanciones millonarias recibidas en 2016 agravaron la presión sobre la institución.