Dan luz verde a extradición de Óscar Villarreal, acusado de millonario fraude en México y EU

Después de años de litigios, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el aval legal para ejecutar la detención con fines de extradición de Óscar Fernando Villarreal Martínez, empresario mexicano acusado de fraude en ambos lados de la frontera. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México desechó los últimos amparos presentados por su defensa, dejando sin efecto los recursos que por siete años habían frenado su captura.

Villarreal, originario de Monclova, Coahuila, es requerido por autoridades estadounidenses por 21 cargos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero y defraudación fiscal, que habrían generado pérdidas por más de 9 millones de dólares a 46 inversionistas entre 2008 y 2013, según documentos de la Corte Federal del Distrito Norte de Ohio. Las autoridades califican su operación como un esquema Ponzi.

En México, enfrenta una carpeta de investigación por fraude agravado, derivada de una denuncia presentada en 2019 por la sofom Crédito Real. El caso involucra un contrato fallido por arrendamiento de equipo para un proyecto turístico en Tulum, con un valor cercano a los 3 millones de dólares. La Fiscalía de la CDMX reactivó diligencias, incluyendo peritajes en grafoscopía y nuevas comparecencias.

A pesar de estar inhabilitado para contratar con el Estado, Villarreal obtuvo en 2013 un contrato con Pemex por 165 millones de dólares, a través de la firma ICM México. Para cumplirlo, recurrió a financiamiento de empresas vinculadas a Eduardo Tricio Haro (Grupo Lala, Aeroméxico) y Daniel Servitje Montull (Grupo Bimbo), de quienes habría obtenido préstamos por 100 millones de dólares. Parte de esos recursos habrían sido desviados.

En 2014 fue detenido en Tabasco y, tras acuerdos con sus acreedores, fue liberado. Sin embargo, más tarde alegó que los contratos de cesión eran inválidos. Su localización en Campeche en 2024 fue confirmada por autoridades, pero no se concretó la detención. Se presume que actualmente reside en San Miguel de Allende, donde opera en el sector inmobiliario.

Con la improcedencia definitiva de sus amparos, declarada desde noviembre de 2023, la FGR queda facultada para proceder con su captura y extradición, marcando un avance clave en un caso que ha sacudido esferas financieras y empresariales tanto en México como en Estados Unidos.